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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI NOMINA DEI LIQUIDATORI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI NOMINA DEI LIQUIDATORI

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Repertorio num. .........

Verbale di assemblea della ALFA S.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ......, il giorno ... del mese di .......... in ............. nel mio studio in via ............ n. .... alle ore ...
Innanzi a me Dottor ..................., Notaio in ..................., iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di ..................., sono presenti i signori:
A. ..................., nato a ................... il ..................., residente in Via ................... n. ......;
B. ..................., nato a ................... il ..................., residente in Via ................... n. ......;
C. ..................., nato a ................... il ..................., residente in Via ................... n. ......;
D. ..................., nato a ................... il ..................., residente in Via ................... n. ......,

della cui personale identità io Notaio sono certo.

Detti comparenti - agendo in qualità di soci della “...................” siglabile “................... ALFA S.P.A.”, con sede in Torino, Via ................... n. ........., capitale di 200.000,00 (duecentomila/00) euro interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino ..................., mi chiedono di redigere il verbale dell’assemblea qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione del numero dei liquidatori
2. Nomina dei liquidatori con conferimento dei poteri anche di rappresentanza
3. Determinazione delle regole di funzionamento del collegio dei liquidatori

A norma di statuto assume la presidenza il sig. .................... il quale

Constatata

la presenza in proprio dei soci:
................., sopra generalizzato, titolare di n. .... azioni, comples­sivamente rappresentative del ... % del capitale sociale;
................., sopra generalizzato, titolare di n. .... azioni, comples­sivamente rappresentative del ... % del capitale sociale;
................., sopra generalizzato, titolare di n. .... azioni, complessi­vamente rappresentative del ... % del capitale sociale;
................., sopra generalizzato, titolare di n. .... azioni, complessi­vamente rappresentative del ... % del capitale sociale;

dato atto che

del consiglio di amministrazione sono presenti i sigg. ........;
del collegio sindacale sono presenti i sigg. ........;
è presente il revisore sig. .......;

accertata

l’identità e la legittimazione dei presenti;

dichiara

l’assemblea validamente costituita in forma totalitaria e conferma a me Notaio l’incarico di redigerne il verbale.
Gli intervenuti dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti all’ordine del giorno e di non opporsi alla relativa trattazione.

Prende la parola il Presidente, ricordando che, a seguito dell’ac­cer­ta­men­to della causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 co. 1 n. 3) c.c., gli Amministratori hanno convocato la presente assemblea al fine di deliberare la determinazione del numero e la nomina dei liquidatori della società, conferendo loro i poteri per la liquidazione del patrimonio sociale e specificando a quali dei liquidatori così nominati sia attribuito il potere di rappresentanza della Società.
Il Presidente espone l’opportunità di nominare un collegio di tre liquidatori, composto dai Sigg. ............................................................., di cui il solo Sig. .......................... con potere di rappresentanza della Società. Il Presidente illustra, altresì, l’opportunità che i liquidatori siano muniti di tutti i poteri necessari per permettere la liquidazione del patrimonio sociale.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente individua i seguenti criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, ai sensi dell’art. 2487 co. 1 c.c.: ....................................................
...................................................................................................................................................................................
Indi, l’assemblea con la maggioranza del ......... del capitale sociale della Società,

delibera

di nominare un collegio di liquidatori composto da:
...................., nato a .............. il .........., residente in Via ...................... n. ......;
...................., nato a ............. il .........., residente in Via ....................... n. ......;
...................., nato a .............. il .........., residente in Via ...................... n. .......
di attribuire il potere di rappresentanza della Società al Sig. ...............
di conferire ai liquidatori ogni più ampio potere necessario per permettere la liquidazione del patrimonio sociale;
di stabilire i seguenti criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liqui­dazione: .............................
....................................................................................
Esaurito l’ordine del giorno il Presidente scioglie l’assemblea alle ore .....

Richiesto io notaio ho redatto questo verbale; esso è da me letto in assemblea ai comparenti che lo confermano e con me si sottoscrive.

Il Presidente dell’assemblea   Il Notaio
............................................  .........................................

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