Accesso al registro dei titolari effettivi - Schema di decreto legislativo
E' stato inviato alle Commissioni competenti di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo sulla disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva nell'ambito della normativa antiriciclaggio. Il provvedimento modifica il DLgs. 231/2007 e ridefinisce il sistema di consultazione delle informazioni relative ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini. In particolare, la riforma inserisce nel decreto antiriciclaggio una serie di nuove norme, dall'art. 21-bis all'art. 21-septies, che regolano in modo sistematico i diversi livelli di accesso alle informazioni:
- l'art. 21-bis disciplina l'accesso alle informazioni da parte delle autorità;
- l'art. 21-ter introduce una disciplina specifica per i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio;
- l'art. 21-quater disciplina la consultazione da parte dei soggetti portatori di un legittimo interesse;
- l'art. 21-quinquies introduce una procedura specifica per la verifica e il riconoscimento del legittimo interesse all'accesso;
- l'art. 21-sexies individua i casi di esclusione totale o parziale dall'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in presenza di alcune circostanze eccezionali;
- l'art. 21-septies, disciplina gli aspetti amministrativi connessi alla consultazione del Registro.
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